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Inauguración del Seminario
Presentación del Seminario
Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales
Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública
Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información
La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente
Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y
Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas
El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales
Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales
La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática
Clausura del Seminario
Presentación VII Edición del Master. Cuestiones prácticas para el seguimiento del curso
La Administración Concursal. Nombramiento, funciones y estatuto jurídico
Inauguración de la jornada contra la violencia de género
Presentación del Programa Modular en Homeopatía, Fitoterapia, Nutrición para profesionales sanitarios. Aspectos generales de gestión docente.
Sobre el estado de la actual política criminal en un caso paradigmático: el Derecho penal antiterrorista español tras la reforma de la LO 2/2015
Redefinir el problema y generar alternativas
Derecho de la nacionalidad y derecho extranjería III
Presentación del Programa Modular en Homeopatía, Fitoterapia, Nutrición para profesionales sanitarios
Desigualdad entre hombres y mujeres en prisión. Brecha salarial
Derecho internacional privado. Clases de la segunda Prueba Presencial parte II
Inauguración Seminario Internacional: Crisis económica y reforma de las Administraciones públicas. Un estudio comparado
Inauguración II Congreso Internacional el Protocolo contemporáneo
Casos prácticos sobre el procedimiento de inspección
La Mediación y el Consejo General del Poder Judicial 1
Características del trabajo social en el contexto de Tamaulipas, Mexico
Sesión inaugural del IV Congreso Internacional sobre Unión Europea: nuevos problemas, nuevas soluciones
Las obligaciones tributarias de los inmigrantes. Parte I
Las enseñanzas del 15-M, o de cómo la democracia representativa se topa con límites insoportables
Tema 4 ( Módulo 18 ) - Biomaterial como agente implicado en la infección
Máster en Administración Concursal de la UNED