Inauguración del Seminario

Inauguración del Seminario

Presentación del Seminario

Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales

Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública

Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información

La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente

Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y

Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas

El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales

Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales

La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática

Clausura del Seminario