Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales

Inauguración del Seminario

Presentación del Seminario

Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales

Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública

Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información

La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente

Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y

Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas

El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales

Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales

La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática

Clausura del Seminario