Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales
El desempleo como problema económico
Derecho en Radio 3
La Seguridad Social
Introducción al Derecho Civil II
El Homicidio
Introducción al Derecho Administrativo
Introducción a la Hacienda Pública
Introducción al estudio del Derecho Internacional Público
Concepto de Derecho Real
El objeto procesal civil
Presentación del Curso
Introducción al estudio del Derecho del Trabajo
Directrices generales sobre la asignatura y la organización del curso
Orientaciones generales sobre el estudio de esta asignatura
Las uniones de hecho
Libre valoración de la prueba y presunción de inocencia
Información general sobre el Curso 1998-99
El Estado y la Constitución. El Estado de Derecho. El poder constituyente y sus límites
Presentación. La evolución de las formas jurídicas e institucionales hispánicas hasta el siglo VIII
Introducción Histórica
Inauguración del Seminario
II Seminario Delito Blanqueo de Capitales
Presentación del Seminario
Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública
Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información
La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente
Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y
Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas
El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales
Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales
La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática
Clausura del Seminario
