Colección

II Seminario Delito Blanqueo de Capitales

Proporcionar a los asistentes unas nociones claras del sistema preventivo y represivo del blanqueo de capitales. Disponer de una visión global sobre lo que significa el Delito de Blanqueo de Capitales, desde una visión jurídica y práctica, así como de la práctica procesal penal.

04/11/2013

Reglamento prevención de blanqueo de capitales. Tipologia en el blanqueo de capitales
Inauguración del Seminario
  • 04/11/2013 | 00:24:20

    • Inauguración del Seminario

    Presentación del Seminario
  • 04/11/2013 | 00:08:48

    • Presentación del Seminario

    Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales
  • 04/11/2013 | 01:08:03

    • Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales

    Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública
  • 04/11/2013 | 01:17:23

    • Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública

    Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información
  • 04/11/2013 | 00:46:58

    • Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información

    05/11/2013

    El marco de represivo-penal del blanqueo de capitales
    La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente
  • 05/11/2013 | 01:42:13

    • La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente

    Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y
  • 05/11/2013 | 01:44:03

    • Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y

    Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas
  • 05/11/2013 | 00:52:29

    • Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas

    El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales
  • 05/11/2013 | 00:47:04

    • El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales

    06/11/2013

    Nuevas tecnologias. El proceso penal en el delito blanqueo de capitales
    Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales
  • 06/11/2013 | 01:33:30

    • Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales

    La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática
  • 06/11/2013 | 01:34:50

    • La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática

    Clausura del Seminario
  • 06/11/2013 | 00:12:58

    • Clausura del Seminario