II Seminario Delito Blanqueo de Capitales

Proporcionar a los asistentes unas nociones claras del sistema preventivo y represivo del blanqueo de capitales. Disponer de una visión global sobre lo que significa el Delito de Blanqueo de Capitales, desde una visión jurídica y práctica, así como de la práctica procesal penal.

Contenido de la serie

04 noviembre 2013

Reglamento prevención de blanqueo de capitales. Tipologia en el blanqueo de capitales

"Inauguración del Seminario"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 259 veces
Fanny Castro-Rial Garrone
directora del IUISI

"Presentación del Seminario"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 167 veces
José María Blanco Navarro
consejero del IUSI. Director del Centro de Análisis y Prospectiva
José Lumbreras Soto
Administrador del IUISI

"Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 732 veces
Luis Manuel Lombardero Expósito

"Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 417 veces
Álvaro Ibáñez Alfaro

"Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 163 veces
Ruth Tabernero

05 noviembre 2013

El marco de represivo-penal del blanqueo de capitales

"La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 315 veces
Francisco Luis Bonatti Bonet

"Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y "

Vídeo  |   Español  |  Visto: 434 veces
Mª Isabel Neira Campos

"Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 302 veces
Francisco de Borja Pastor de la Morena

"El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 368 veces
Covadonga Mallada Fernández

06 noviembre 2013

Nuevas tecnologias. El proceso penal en el delito blanqueo de capitales

"Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 362 veces
Félix Brezo Fernández
Telefónica

"La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 282 veces
María del Pilar de Lara Cifuentes

"Clausura del Seminario"

Vídeo  |   Español  |  Visto: 94 veces
Fanny Castro-Rial Garrone
directora del IUISI