Buscador avanzado
Inauguración del Seminario
Presentación del Seminario
Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales
Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública
Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información
La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente
Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y
Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas
El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales
Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales
La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática
Clausura del Seminario
Presentación VII Edición del Master. Cuestiones prácticas para el seguimiento del curso
La Administración Concursal. Nombramiento, funciones y estatuto jurídico
Inauguración de las jornadas a cargo de las autoridades regionales, universitarias y de la AECID
Presentación
Derecho sanitario y biomedicina
La eutanasia y los cuidados paliativos
Bioética y Bioderecho
Tratamiento de datos en investigación científica
Entre el derecho y el ritual: las coronaciones en los reinos medievales de la Península Ibérica
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cambio climático: Una visión desde la práctica
Origen del proceso
PRESENTACIÓN
Uso de la IA en las profesiones jurídicas
Teoría y Realidad Constitucional
Derecho Constitucional III -Grado en Derecho (Presentación)
Inauguración del Congreso
Introducción y Orientaciones Curso 2025-2026
Medidas Fiscales de protección a la maternidad, paternidad y conciliación en España