Compliance y responsabilidad penal de la empresa en Iberoamérica: riesgos penales, retos y oportunidades
Resulta fundamental, en el ámbito jurídico empresarial, conocer cuáles son las tendencias actuales de los países iberoamericanos de la regulación de la responsabilidad de la persona jurídica y el modo de implantar medidas de compliance adecuadas, para la suscripción de contratos, realización de inversiones y mejora de las relaciones intra empresariales en dichas jurisdicciones.
En el encuentro se abordarán los riesgos penales y societarios asociados a la actividad transnacional de las personas jurídicas, analizando cómo las operaciones en múltiples jurisdicciones amplían las zonas de exposición al riesgo y exigen modelos de prevención cada vez más sofisticados. Se examinarán las interacciones entre los marcos regulatorios nacionales e internacionales, los problemas derivados de la cooperación judicial y la responsabilidad en estructuras empresariales multinivel, así como el impacto de la diversidad normativa en materia de corrupción, lavado de activos y delitos económicos.
También se pondrá especial atención en cuatro jurisdicciones clave, Argentina, Chile, México y Perú, que cuentan con marcos normativos muy interesantes y en cuyo análisis conviene detenerse. Se abordarán las novedades legislativas, la jurisprudencia relevante y las tensiones existentes entre las exigencias del Derecho penal y las necesidades del gobierno corporativo moderno.
El debate buscará ofrecer una visión comparada y crítica sobre los mecanismos de control y supervisión más eficaces, destacando las buenas prácticas que pueden contribuir a fortalecer la gobernanza corporativa y la cultura de cumplimiento en contextos transnacionales.
En el encuentro se abordarán los riesgos penales y societarios asociados a la actividad transnacional de las personas jurídicas, analizando cómo las operaciones en múltiples jurisdicciones amplían las zonas de exposición al riesgo y exigen modelos de prevención cada vez más sofisticados. Se examinarán las interacciones entre los marcos regulatorios nacionales e internacionales, los problemas derivados de la cooperación judicial y la responsabilidad en estructuras empresariales multinivel, así como el impacto de la diversidad normativa en materia de corrupción, lavado de activos y delitos económicos.
También se pondrá especial atención en cuatro jurisdicciones clave, Argentina, Chile, México y Perú, que cuentan con marcos normativos muy interesantes y en cuyo análisis conviene detenerse. Se abordarán las novedades legislativas, la jurisprudencia relevante y las tensiones existentes entre las exigencias del Derecho penal y las necesidades del gobierno corporativo moderno.
El debate buscará ofrecer una visión comparada y crítica sobre los mecanismos de control y supervisión más eficaces, destacando las buenas prácticas que pueden contribuir a fortalecer la gobernanza corporativa y la cultura de cumplimiento en contextos transnacionales.
