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Clausura del Seminario
II Seminario Delito Blanqueo de Capitales
La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática
Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales
El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales
Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas
Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y
Recepción, aplicación y control del Derecho de la Unión Europea I
Seminario de especialización en Derecho de la Unión Europea
Recepción, aplicación y control del Derecho de la Unión Europea II
Recepción, aplicación y control del Derecho de la Unión Europea III
La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente